股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-028
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第十一次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息潜入内容真确、准确和圆善，莫得诞妄
记录、误导性述说或要害遗漏。
相等指示：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券抓有东谈主把稳在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的市集价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者把稳投资风险。
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票相接三十个往将来中
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已有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的
监管指引第 15 号——可治疗公司债券》及《召募讲明书》等联系律例，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，齐集
面前市集及公司自己情况，过程审慎筹商，公司董事会容许公司诈欺“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将筹备事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
凭据中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公开采行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文容许，
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌往来，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
凭据筹备律例和公司《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行兑现之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往将来（2020 年 2 月
至自后的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱治疗情况
年第二次临时会议和 2019 年年度推进大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。凭据中国证监会对于可转债刊行的筹备律例及《召募讲明书》
的律例，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元治疗为 15.31 元/股。具体内容详见
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）潜入的《广东
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱治疗的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未废除限售的限
制性股票的议案》，容许公司按照《2018 年限定性股票激发筹算》《上市公司股
权激发措置目的》的筹备律例，回购并刊出因个东谈主原因辞职和因公司功绩捕快未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票料想 846,960 股。公司已完成了前
述限定性股票的回购刊开首续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678
股。凭据联系律例及限定性股票回购刊出情况，公司冒失“翔鹭转债”的转股价
格进行治疗。经计较，本次转股价钱由 15.31 元/股治疗为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）潜入的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚
未废除限售的限定性股票的议案》，容许公司按照《2018 年限定性股票激发计
划》《上市公司股权激发措置目的》的筹备律例，回购并刊出因个东谈主原因辞职和
因公司功绩捕快未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票料想 643,440 股。
公司已完成了前述限定性股票的回购刊开首续，公司总股本由 273,639,678 股减
少至 272,996,238 股。凭据联系律例及限定性股票回购刊出情况，公司冒失“翔
鹭转债”的转股价钱进行治疗。经计较，本次转股价钱由 15.34 元/股治疗为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日潜入的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于治疗公司 2021 年限定性股票激发筹算相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年限定性股票激发筹算激发对象初次授予
限定性股票联系事项的议案》等议案，详情以 2021 年 11 月 3 日动作激发筹算的
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授予日，向适宜条件的激发对象授予 467 万股限定性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日潜入的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初次授予限定
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股限定性股票的授予登记使命，上市日为 2021
年 11 月 19 日。凭据联系律例及授予限定性股票完成情况，公司冒失“翔鹭转
债”的转股价钱进行治疗。经计较，转股价钱由 15.36 元/股治疗为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日潜入的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于治疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度推进大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。凭据中国证监会对于可转债刊行的筹备律例及《召募讲明书》的
律例，“翔鹭转债”的转股价钱治疗为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
废除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述限定性
股票的回购刊开首续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根
据联系律例及限定性股票回购刊出情况，公司冒失“翔鹭转债”的转股价钱进行
治疗。经计较，转股价钱由 15.09 元/股治疗为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
废除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限定性
股票的回购刊开首续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根
据联系律例及限定性股票回购刊出情况，公司冒失“翔鹭转债”的转股价钱进行
治疗。经计较，转股价钱由 15.14 元/股治疗为 15.19 元/股。具体内容详见公司
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于 2024 年 7 月 30 日潜入的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于治疗“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时推进大会审议通过了《对于董事会建议向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
潜入的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时推进大会审议通过了《对于董事会建议向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日潜入的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可治疗公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票相接三十个往将来中
已有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 7.45 元/股）。凭据《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 15 号——可治疗公司债券》及《召募讲明书》等联系律例，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回联系条件
在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相接三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可治疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
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照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可治疗公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券抓有东谈主抓有的可治疗公司债券票面总金额；
i：指可治疗公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往将来
按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在治疗后的往将来按治疗后的转股价钱和收
盘价计较。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体计较神气如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券抓有东谈主抓有的可治疗公司债券票面总金额；
i：指可治疗公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
计较可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司差异抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
猖狂赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的扫数“翔
鹭转债”抓有东谈主。
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（三）赎回款式实时辰安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”抓有东谈主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
盘问部门：公司董事会办公室
盘问电话：0768-6972888-8068
四、其他需讲明的事项
（一）“翔鹭转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈报前盘问开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，治疗成股
份的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。
可转债抓有东谈主央求治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的筹备律例，在可转债抓有东谈主转
股当日后的 5 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈报后次一往将来上市指点，并享有与原股份同等的职权。
五、风险指示
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凭据安排，猖狂 2025 年 4 月 16 日收市后仍未转股的“翔鹭转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳证券往来所摘牌。抓有东谈主抓有的
“翔鹭转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“翔鹭转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主
把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者把稳投资
风险。
六、备查文献
公司债券筹备事项的核查主张；
前赎回可治疗公司债券的法律主张书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
